İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük’e yönelik ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘şantaj’ iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine dayanan mali tablosu netleşti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın 2017-2026 yılları arasındaki banka hesap hareketleri mercek altına alındı.

Soruşturma dosyasına giren resmi raporda, Sarıkaya’nın kişisel banka hesaplarında gerçekleşen 236 milyon lirayı aşkın devasa para trafiğinin, gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir çalışanın mali profiliyle bağdaşmadığı sonucuna varıldı. İncelemede; kişisel hesaplar arasındaki kendi transferleri ayıklandıktan sonra elde edilen verilerde, kaynağı açıklanamayan on binlerce liralık ve milyonluk transferler, kripto varlık platformlarındaki yoğun akış ve Kıbrıs merkezli otellerle gerçekleştirilen şüpheli finansal işlemler tek tek belgelendi.

Mali Trafikte 236 Milyon Liralık Hacim ve İzaha Muhtaç İşlemler

KOM Şube Müdürlüğü uzmanlarının MASAK ham verileri üzerinden yaptığı ayrıntılı analizde, Tahir Sarıkaya’nın 2017 ile 2026 yılları arasında kullandığı banka hesaplarındaki girdi ve çıktılar detaylandırıldı. Rapora yansıyan verilere göre, söz konusu 9 yıllık kesitte Sarıkaya’nın banka hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş yapıldı. Aynı dönemde hesaplardan yapılan para çıkışının ise 134 milyon 170 bin 972 lira seviyesinde gerçekleştiği kayda geçti. Böylece toplam bankacılık hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı somut verilerle ortaya kondu.

Mali inceleme raporunda, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümü ile hesaptan çıkan paraların 106 milyon 524 bin 970 liralık kısmının işlem açıklamalarının tamamen yetersiz olduğu altı çizildi. Raporda, söz konusu transferlerin ‘borç’, ‘borç iadesi’ ya da ‘elden alınan borç’ şeklinde nitelendirildiği, ancak bu tür işlemlerin hayatın olağan akışına aykırı bir sıklıkta ve tutarda gerçekleştiği belirtildi. Transfer yapılan kişilerin arasında medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından isimlerin yer aldığı tespit edildi. KOM analizinde bu durum, ‘izaha muhtaç şüpheli para transferleri’ başlığı altında sıralandı.

Kripto Varlıklar ve Kıbrıs Otel Hesaplarındaki Şüpheli Hareketler

Hazırlanan raporun bir diğer dikkat çekici bölümünü ise kripto para platformları ve yurt dışı otel işletmeleri ile yürütülen finansal temaslar oluşturdu. Sarıkaya’nın Paribu nezdindeki kripto varlık hesabı incelendiğinde, hesaba 499 ayrı işlemde toplam 21 milyon 409 bin 825 lira aktarıldığı görüldü. KOM uzmanları bu işlemleri ‘şüpheli kripto para hareketi’ kategorisinde değerlendirdi. Aynı kripto platformuna Sarıkaya’nın banka hesaplarından ise 320 farklı işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği tespit edildi. Böylece kripto varlık platformu üzerindeki toplam işlem hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı belgelerle kayda geçirildi.

Öte yandan, dosyadaki finansal mercek Kıbrıs merkezli otel işletmelerine uzandı. Raporda yer alan bilgilere göre, Kıbrıs’taki bir otelin banka hesabına 23 ayrı transfer vasıtasıyla toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği saptandı. Bir başka otel işletmesinden ise Sarıkaya’nın hesabına tek seferde 420 bin lira geldiği, ardından aynı şirkete 100’er bin liralık 5 ayrı işlem halinde toplam 500 bin lira geri transfer yapıldığı belirlendi. Soruşturma dosyasında, otel bağlantılı bu para hareketlerinin arkasında ‘kumar ödemesi’ ihtimalinin yer aldığı şüphesi masaya yatırıldı.

Eşinin Şirket Hesapları ve Vergi İncelemesi Talebi

İnceleme yalnızca kişisel hesaplarla sınırlı kalmadı; KOM ekipleri Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan ticari işletmelerin hesaplarını da mercek altına aldı. Kadın çantası ve ayakkabısı satışı alanında faaliyet gösterdiği belirtilen şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hareketlerinde 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi ve 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı tespit edildi. Şirket hesaplarındaki toplam hacmin 560 milyon 822 bin 423 lirayı bulduğu kaydedildi.

Yapılan karşılaştırmalı analizde, söz konusu şirketin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesaplarındaki devasa para hareketleri arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğu tespiti yapıldı. Raporda, söz konusu şirketler hakkında uzman bilirkişilerce geniş kapsamlı bir vergi incelemesi yapılması gerektiği yönünde görüş bildirildi. Müttehit raporda, mevcut bulguların ham veriler üzerinden türetildiği, nihai ve hukuki kesinliğin bankacılık ile mali bilirkişi raporları neticesinde şekilleneceği hatırlatıldı.

Kaynak / Ajans: Haberturk