İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemlerin soruşturulması sürecinde, 10 şüpheliden 8’ini yakaladı. Operasyonun hedefi, 80‑100 milyon avroluk havale işlemleri ve 1,5 milyon avroluk tekne satışıyla bağlantılı olarak suç gelirlerine yasal görünüm kazandırılmasıydı.

İstanbul’da yapılan operasyonda, Alman vatandaşı K.P. ve M.B’nin isimleri de soruşturma kapsamına girdi. 1 milyar avroluk fonun, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılması da iddialar arasında yer alıyor. İlgili süreç, TBMM 28. dönem milletvekilini de etkiliyor.

Soruşturmanın Kapsamı ve Operasyonun Detayları

Başsavcılık, 10 şüpheliden 8’inin yakalandığını duyurdu. Operasyonda Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış; Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmış. İstanbul’da yapılan operasyon, 1 milyar avroluk fonun yurt dışına aktarılması için kurulan şirketlerin ağını hedef aldı.

Operasyon sırasında yapılan inceleme, 100 milyon avroluk bir havale işlemi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışının, “yüksek riskli” yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığını gösterdi. Şirketlerin, kamu gücü ve nüfuzunu kullanarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılması planı, kara para aklama zincirinin ana hatlarını oluşturuyor.

Yurtiçi ve Yurtdışı Şirketler Üzerinden Kara Para Aklama İddiaları

İstanbul Başsavcılığı, Alman vatandaşı K.P. ve M.B’nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynak belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiğini belirtti. Bu şirketler, 80 milyon avroluk bir sözleşme ve 100 milyon avroluk bir havale ile bağlantılı olarak faaliyet gösteriyordu. Operasyonun ardından, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzun kullanılmasıyla kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği iddiaları ortaya çıktı.

Şirketlerin, kara para aklama süreçlerinde “kapsamlı” bir ağ kurduğu ve yurt dışı banka hesapları üzerinden yüksek miktarda transferler yaptığı tespit edildi. Bu transferlerin, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı rapor edildi.

Mustafa Sarıgül İddiaları ve Yürütülen İlgili İşlemler

TBMM 28. dönem milletvekili Mustafa Sarıgül’ün cinsel saldırı iddiaları, ayrı değerlendirme için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirildi. Operasyonun kapsamına dahil edilen isimlerin arasında, Sarıgül’ün adı da bulunuyor. İlgili iddiaların ayrı bir soruşturma kapsamında değerlendirilmesi, siyasi ve yasal süreçlerin devam edeceğini gösteriyor.

İstanbul Başsavcılığı, 1,5 milyon avroluk tekne satışının, suç gelirlerinin yasal görünüm kazandırılması için kullanılan bir araç olduğunu belirtti. Bu satışın, kara para aklama zincirinin bir parçası olduğu iddiaları, operasyonun geniş kapsamını pekiştiriyor.

Kaynak / Ajans: Trthaber