İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör finansmanı soruşturmasını 45 kişiyi tutuklayarak bir adım ileri taşıdı. 11 yeni gözaltı, toplam tutuklu sayısını 45’e yükseltti. Soruşturma, sermaye piyasasında gerçekleşen işlemlere odaklanıyor ve Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım şirketlerinin yöneticilerini hedef alıyor.

İstanbul Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede ile şirketlerin yöneticilerinin yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerini belgelemeyi talep etti. Bu kapsamda 11 yeni şüpheli tutuklandı; toplam tutuklu sayısı 45’e ulaştı.

Kararın Detayları ve Sürecin İşleyişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile ilgili şirket yöneticilerinin yurt dışı para ve kripto transferlerini belgelemek amacıyla MASAK’a müzekkerede gönderdi. Bu süreçte 11 yeni şüpheli gözaltına alındı. Toplam tutuklu sayısı 45’e ulaştı.

Tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi yer aldı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya gözaltına alındıktan sonra savcılıkta ifadeleri verildikten sonra serbest bırakıldı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Aynı gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey de tutuklanma kararı alındı. Üç şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Sahadan İlk Bilgiler ve Tarafların Açıklamaları

İstanbul Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, soruşturma sürecinde elde edilen ham veriler, şirket yöneticilerinin yurt dışı transferlerinin detaylarını içeriyor. Başsavcılık, “Müzekkerede ile talep edilen bilgiler, şirketlerin tüm yöneticilerinin kimlik ve finansal hareketlerini kapsamaktadır” dedi. Aynı zamanda, “Bu tutuklamalar, terör finansmanı ve aklama suçlarına karşı alınan ciddi önlemlerin bir parçasıdır” şeklinde vurgulandı.

Şirket yöneticileri ise tutuklamalara ilişkin olarak savunmalarını yapmadı. Ancak, bazı yöneticilerin avukatları, “Bu tutuklamalar hukuki süreçlerin bir parçasıdır ve haklarını savunma fırsatı bulacakları” açıklamasını yaptı. Tüm tutuklu şüpheliler, Ankara ve İstanbul adliyelerine sevk edilerek yargı sürecine tabi tutuldu.

Bölgesel ve Sektörel Yansımalar

Sermaye piyasası temsilcileri, “Bu gelişme, finansal piyasalarda belirsizlik yaratabilir ancak hükümetin finansal suçlara karşı kararlı duruşu, uzun vadede güveni artıracaktır” dedi. Piyasada kısa vadeli dalgalanmalar yaşanırken, uzmanlar “Yurtdışı transferlerinin izlenmesi ve kontrolü, finansal şeffaflığın artmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kripto varlık piyasalarının da bu süreçten etkilenebileceği gözlemleniyor.

Kaynak / Ajans: Trthaber