İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında iki fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre’deki hesaplara toplam 40 milyon dolar ve euro tutarında para transferi gerçekleştirdiğini tespit etti.

Bu para hareketlerinin ardından Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan 19 Eylül’de gözaltına alındı, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ise 15 Eylül’de tutuklandı; soruşturma şu ana kadar dört kişi tutuklanıp 51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbiri uygulanmasıyla devam ediyor.

Kararın Detayları ve Para Transferlerinin İzlenmesi

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin şüpheli hareketleri izleme kararıyla başladı. Başsavcılık, MASAK’a Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin tüm yöneticileri hakkında kimlik, para ve kripto varlık hareketlerinin tespit edilmesini talep etti. Bu talep, dört fon yöneticisinin birinci derece yakınlarının da mali inceleme kapsamına alınmasını içeriyordu.

İlk bulgular, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın şahsi hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiğini ortaya koydu. Transferlerin şüpheli olduğu, uluslararası kara para aklama izleme sistemleriyle uyumlu bir biçimde tespit edildiği ve bu hareketlerin “yüksek riskli” olarak sınıflandırıldığı bildirildi.

Gözaltılar, Tutuklamalar ve Yaptırımlar

İlk tespitlerin ardından 15 Eylül’de Muhammed Yarız tutuklandı. Ardından 18 Eylül’de Adalet Bakanı Akın Gürlek, borsada manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmanın bir aşaması olarak dört kişinin tutuklandığını duyurdu. 19 Eylül’de Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Bu süreçte Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da 20 Eylül’de gözaltına alındı.

Toplamda dört kişi tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbiri uygulandı. Şüphelilerin banka hesapları ve tüm malvarlığı değerlerine bloke konuldu; bu adımlar, olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin önüne geçmek amacıyla alındı.

Piyasa Etkileri ve Resmi Açıklamalar

Fon yöneticilerinin bu transferleri, Borsa İstanbul’da %6’ya varan sert düşüşe yol açtı. Şişirilmiş değerli bazı yatırım fonları hızla satıldı; bazı fonlar ise yatırımcılara ödeme yapamayacaklarını ilan etti. Bu durum, SPK’yı 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesini açıklamaya zorladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunun sınırlı sayıda fonla sınırlı olduğunu, sistemik bir risk oluşturmadığını vurguladı. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek, “borsada gerçekleştirilen manipülatif işlemler kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor” diyerek denetim mekanizmalarının sıkılaştırılacağını belirtti.

Ayrı bir soruşturma çerçevesinde, sosyal medya üzerinden spekülatif paylaşımlar yapan 16 kişi tutuklandı; 246 sosyal medya hesabı erişime engellendi. Bu adımlar, yatırımcıların korku ve paniğe yol açabilecek yanıltıcı bilgi akışını engellemeyi hedefliyor.

Kaynak / Ajans: Bbc